Valné hromady

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 26. 6. 2023 od 9.00 hodin v budově Brick House na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Pozvánka na VH VÍTKOVICE, a.s. - 26.6.2023.pdf
Příloha č. 1 - Výroční zpráva společnosti VÍTKOVICE, a.s. za rok 2022.pdf
Příloha č. 2 - Konsolidovaná výroční zpráva VÍTKOVICE, a.s. za rok 2022.pdf
Příloha č. 3 - Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022.pdf
Příloha č. 4 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady.pdf
Protinávrh k bodu 5 programu valné hromady
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře
Informace pro akcionáře a návrh představenstva k bodu 7 a bodu 8.pdf

Proběhlé valné hromady:

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE VE VZTAHU K VALNÉ HROMADĚ

• Sdělení akcionářům ohledně podmínek pro vstup osob do vnitřních prostor
• Čestné prohlášení
• VITKOVICE-VH 20210723-Protest-Petr Kořenek
• VITKOVICE-VH 20210723 - Žádost o vysvětlení - Petr Kořenek
• Indikace témat
• Vyjádření představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s. k žádostem o vysvětlení záležitostí

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 23. 7. 2021 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Pořad jednání:      

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2020, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2020, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2020
7. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
8. Určení auditora společnosti
9. Schválení změny stanov společnosti
10. Zvýšení základního kapitálu společnosti
11. Závěr

Dokumenty ke stažení

• Pozvánka na VH VÍTKOVICE, a.s.
• Příloha č. 1 - KÚZ VTK HOL 2018
• Příloha č. 2 - KÚZ VTK HOL 2019
• Příloha č. 3 - VZ VTK 2020
• Příloha č. 4 - KÚZ VTK 2020
• Příloha č. 5 - Návrh znění stanov

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, A.S.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93  070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn.  B 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 17. 8. 2020 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

 Pořad jednání:      

• Zahájení
• Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
• Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  majetku k 31. 12. 2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019,  zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2019 a návrh na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
• Zpráva dozorčí  rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Informace a stanovisko  dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích  za rok 2019.
• Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
• Určení auditora společnosti
• Změna stanov společnosti
• Volba členů dozorčí rady
• Schválení smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady
• Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti
• Závěr 

Dokumenty ke stažení

• Pozvánka na valnou hromadu VÍTKOVICE, a.s. dne 17. 8. 2020
• Výroční zpráva
• Návrh na změnu stanov
• Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
• Návrh smlouvy o započtení
• Zpráva představenstva dle § 488 ZOK
• Návrh kvalifikovaného akcionáře
• Vyjádření představenstva
• Sdělení akcionářům 
• Čestné prohlášení
• Hygienické opatření - aktualizace

Výzva akcionářům

Dokument zde.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, A.S.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93  070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn.  B 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 19. 12. 2019 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:     

• Zahájení 
• Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
• Určení auditora společnosti pro mezitímní závěrku k 31.8.2019
• Objasnění  projektu fúze, seznámení se znaleckou zprávou o fúzi, seznámení se  všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění společnosti, k nimž došlo v  období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady
• Rozhodnutí o fúzi
• Závěr 

Dokumenty ke stažení

• Pozvánka na valnou hromadu VÍTKOVICE, a.s. dne 19. 12. 2019
• Projekt fúze
• Znalecká zpráva o fúzi všech zúčastněných společností
• Mezitímní účetní závěrky společnosti a zprávy auditora o jejím ověření
• Společná zpráva o fúzi všech zúčastněných společností
• VITKOVICE HOLDING UZ a Audit_2018
• VITKOVICE HOLDING UZ a Audit_2017
• VITKOVICE HOLDING UZ a Audit_2016
• VTK Securities UZ a Audit_2018
• VTK Securities UZ a Audit_2017
• VTK Securities UZ a Audit_2016
• Výroční zpráva VÍTKOVICE, a.s. za rok 2018
• Výroční zpráva VÍTKOVICE, a.s. za rok 2017
• Účetní závěrka 2016
• Vítkovice návrh žádosti
• Stanovisko představenstva k žádosti akcionáře

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93  070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B  302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 28. 6. 2019 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:    

• Zahájení
• Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
• Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  majetku k 31. 12. 2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018,  zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2018 a návrh na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
• Zpráva dozorčí  rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Informace a stanovisko  dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích  za rok 2018
• Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
• Určení auditora společnosti
• Volba člena dozorčí rady
• Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady
• Závěr 

Dokumenty ke stažení

• Pozvánka na valnou hromadu VÍTKOVICE, a.s. dne 28. 6. 2019
• Výroční zpráva VÍTKOVICE, a.s. za rok 2018
• Smlouva o výkonu funkce

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 21.8.2018 od 9.00 hodin v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Pořad jednání:

• Zahájení
• Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
• Zpráva představenstva o konsolidované účetní závěrce za rok 2016
• Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2016
• Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016
• Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  majetku k 31. 12. 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017,  zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2017 a návrh na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
• Zpráva dozorčí  rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na  vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Informace a stanovisko  dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích  za rok 2017.
• Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
• Určení auditora společnosti
• Snížení základního kapitálu
• Změna stanov společnosti
• Závěr 

 Dne 15.8.2018 byla doručena žádost akcionáře o vysvětlení.

Dokumenty ke stažení

• Pozvánka na valnou hromadu VÍTKOVICE, a.s. dne 21. 8. 2018
• Výroční zpráva VÍTKOVICE, a.s. za rok 2017
• Konsolidovaná výroční zpráva VÍTKOVICE, a.s. za rok 2016
• Návrh změny stanov společnosti
• Žádost akcionáře

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 30.6.2017 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

• Zahájení
• Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
• Zpráva  představenstva společnosti, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016,  zpráva o provedených auditech a návrh na vypořádání hospodářského  výsledku za rok 2016
• Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
• Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
• Určení auditora společnosti
• Schválení zastavení majetku společnosti
• Závěr 

 Uveřejněna žádost kvalifikovaného akcionáře.

Dokumenty ke stažení

• Pozvánka na valnou hromadu VÍTKOVICE a.s. dne 30. 6. 2017
• Zástava Banka CREDITAS a.s.
• Účetní závěrka 2016
• Žádost kvalifikovaného akcionáře VTK SECURITIES s.r.o.
• Žádost kvalifikovaného akcionáře KKCG Industry B.V.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 2.5.2017 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

• Zahájení
• Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
• Volba členů dozorčí rady
• Schválení odměny za výkon funkce členů dozorčí rady společnosti
• Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
• Schválení zastavení majetku společnosti
• Schválení převodu majetkového podílu ve společnosti Hutní montáže a.s.
• Změna stanov společnosti
• Závěr 

Dokumenty ke stažení

• Pozvánka na valnou hromadu VÍTKOVICE a.s. dne 2. 5. 2017
• Zástava Komerční banka
• Zástava Česká spořitelna, a.s.
• Zástava HSBC Bank plc
• Zástava CommerzBank
• Zástava E-INVEST, a.s.
• Zástava Banka CREDITAS a.s.
• Zástava ČEZ Energetické služby, s.r.o.
• Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
• Žádost o doplnění informací kvalifikovaného akcionáře
• Vyjádření představenstva k výzvě kvalifikovaného akcionáře
• Dodatečné informace k VH

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 27.10.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Představenstvo  společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře  společnosti KKCG Industry B.V., se sídlem Strawinskylaan 1207, 1077 XX  Amsterdam, Nizozemí, zapsané u Obchodní komory pro Amsterdam, vložka č.  27271144 doručené dne 21.9.2016. Pořad jednání valné hromady byl  stanoven v souladu s žádostí kvalifikovaného akcionáře o svolání valné  hromady. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. je  lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě  svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

Pořad jednání:

• Zahájení
• Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
• Projednání  informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a  jejich dceřiných společností, včetně informací o přijatých a plánovaných  opatřeních k odvrácení úpadku těch členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY  GROUP, kteří v úpadku dosud nejsou.
• Závěr 

Dokumenty ke stažení

• Pozvánka na valnou hromadu VÍTKOVICE a.s. dne 27. 10. 2016
• Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU - VALNÁ HROMADA ODVOLÁNA

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302, odvolalo ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se měla konat dne 26.8.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

• Zahájení
• Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
• Schválení převodu majetkového podílu ve společnosti Hutní montáže a.s. a společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
• Volba členů dozorčí rady
• Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
• Závěr 

Dokumenty ke stažení

• Odvolání valné hromady VÍTKOVICE a.s. ze dne 26. 8. 2016
• Odložení valné hromady VÍTKOVICE a.s. na 26. 8. 2016
• Protinávrh kvalifikovaného akcionáře

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu  v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 27.6.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti. 

Pořad jednání:     

• Zahájení
• Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
• Zpráva  představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího  majetku k 31.12.2015, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2015, zpráva o  konsolidované účetní závěrce za rok 2015, zpráva o provedených  auditech, zpráva o vztazích za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za  rok 2015
• Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a  konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za  rok 2015. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání  zprávy představenstva o vztazích za rok 2015
• Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
• Určení auditora společnosti
• Projednání a schválení zajištění syndikovaného úvěru
• Schválení změny stanov společnosti
• Odvolání a volba členů dozorčí rady
• Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
• Závěr 

Dokumenty ke stažení

• POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s. dne 27. 6. 2016
• Smlouva o výkonu funkce-DR na VH
• Účetní závěrka 2015
• Základní údaje k syndikovanému úvěru
• Zpráva o vztazích 2015
• Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
• Konsolidovaná závěrka 2015

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo  společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu  v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se  koná dne 24.3.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

 Program

• Zahájení
• Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
• Projednání  informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a  jejich dceřiných společností, včetně stavu majetku (včetně pohledávek a  dluhů) společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Ruská  1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 268 23 357
• Změna stanov dle žádosti akcionáře KKCG Industry B.V.
• Změna stanov dle žádosti akcionáře VTK SECURITIES s.r.o.
• Závěr 

Dokumenty ke stažení

• POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 24.3.2016 
• UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE.pdf
• žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o.
• žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V.

Zpráva o valné hromadě společnosti VÍTKOVICE, a.s. v roce 2014

Valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. se v roce 2014 konala dne 18. června 2014 v sídle společnosti.

Nejdůležitější  body projednané valnou hromadou byly schválení řádné účetní závěrky  a konsolidované účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o ponechání zisku  za rok 2013 ve výši 626 mil. Kč na účtu nerozděleného zisku minulých  let a úprava stanov společnosti VÍTKOVICE, a.s. tak, aby byly plně  v souladu s novou právní úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanského  zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích  a odvolání a volba členů dozorčí rady.

Pokud jde o úpravu stanov,  tak mezi nejzásadnější změny stanov společnosti lze zařadit  přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě, a dále pak zájem modifikovat organizaci, pravomoci a vzájemné vztahy některých orgánů  společnosti, aby jejich činnost byla efektivnější. Součástí změn jsou  zejména změny týkající se svolávání valných hromad, přesun volby členů  představenstva z působnosti valné hromady do působnosti dozorčí rady,  která současně bude rozhodovat o schvalování smlouvy o výkonu funkce  s členy představenstva a dále zrušení povinnosti tvorby rezervního  fondu.

Jako staronoví členové dozorčí rady byli zvoleni pan JUDr.  Josef Babka, pan Ing. Vladimír Soták a paní Ing. Halina Ryšková.  Akcionáři dále schválili uzavření smluv o výkonu funkce s novými členy  dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Dokumenty ke stažení

• Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014
• Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014
• Konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2014
• Zpráva o vztazích za rok 2014
• Vysvětlení k požadavkům na vysvětlení položeným na VH společnosti VÍTKOVICE, a.s.
• Výroční zpráva - VÍTKOVICE, a.s. - 1. část
• Výroční zpráva - VÍTKOVICE, a.s. - 2. část